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mobihan mobihan
25/09/2009 09:58:17
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Convocation Assemblée générale mixte
Document original
17 août 2009

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 98

CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

INNELEC MULTIMEDIA-IMM
Société anonyme au capital de 2 388 468 EUR. Siège social : Centre d'Activités de l'Ourcq, 45, rue Delizy 93692-Pantin Cedex. 327 948 626 R.C.S. Bobigny. SIRET 327 948 626 00020 - APE 516G.

Avis de réunion valant avis de convocation.
Les actionnaires de la société Innelec Multimédia sont convoqués à une Assemblée Générale Mixte ordinaire et extraordinaire qui se déroulera le 23 septembre 2009 à 17h30 à l'hôtel Forest Hill Paris La Villette, 28 ter, avenue Corentin Carriou, 75019 Paris en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2009 et rapport sur la gestion du groupe, - Rapport général des commissaires aux comptes et rapport spécial sur les conventions visées par l'article 225-38 du Code de commerce, - Rapport des commissaires aux comptes établi en application du dernier alinéa de l'Article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d'Administration pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, - Approbation des dits comptes et conventions, - Approbation des comptes consolidés, - Affectation des résultats, - Approbation des dépenses non déductibles fiscalement - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes, - Fixation des jetons de présence, - Ratification de l'augmentation de capital constatée par le conseil d'administration suite à la conversion de Bons de Souscription d'Actions, - Autorisation donnée au Conseil d'administration d'intervenir à certaines conditions sur le marché du titre, - Questions diverses, - Pouvoirs à donner.

Projet de résolutions soumis à l'assemblée
Première résolution (Approbation des comptes). -- L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 mars 2009, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d'Administration, les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par un bénéfice net après impôts et participation des salariés de 1 987 568 Euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). -- L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 mars 2009, approuve les comptes consolidés de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par un bénéfice net après impôts, 2 571 830 Euros. Troisième résolution (Affectation des résultats). -- L'Assemblée Générale, décide d'affecter le bénéfice social de l'exercice soit 1 987 568 Euros de la manière suivante : -- A la réserve légale, la somme de 10 Euros pour porter celle-ci à 238 846 Euros soit 10 % du capital social -- A concurrence de 1 561 090 Euros à la distribution aux actionnaires d'un dividende de 1 Euros par action. Les dividendes sont tous éligibles à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques, visé par l'article 158-3 du CGI et sous déduction des actions détenues en propre par la société à la date de distribution du dividende. A titre indicatif, au 31 mars 2009, date d'arrêté du présent rapport la société détenait 25 584 de ses propres actions). Ces dividendes pourront être payés au choix de l'actionnaire en numéraire ou en titres conformément à l'article 39-2-c des statuts, et aux articles L.23218 à L.232-20 du Code de commerce. -- Et le solde soit 336 468 Euros au compte «report à Nouveau » qui sera ainsi porté à 10 756 742 Euros, majoré du dividende non réglé aux actions détenues en propre par la société à la date du paiement de celui-ci. Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en actions). -- L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, décide que cette option devra être exercée auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende entre le 1er octobre 2009 et le 20 octobre 2009. A défaut d'exercice de l'option à cette date, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à 100 % de la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution, diminuée du montant net du dividende. Le prix d'émission sera arrondi au centime d'euro supérieur. Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1er avril 2009.


17 août 2009

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 98

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions le jour où il exerce son option, l'actionnaire recevra, à son choix, le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces ou bien le nombre d'actions immédiatement supérieur contre paiement par lui d'une soulte en espèces. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration pour assurer l'exécution de la présente décision, effectuer toutes opérations liées ou consécutives à l'exercice de l'option, constater l'augmentation de capital qui en résultera et apporter les modifications corrélatives aux articles 6 et 8 des statuts relatif au capital social. Cinquième résolution (Dividendes). -- L'Assemblée Générale, prend acte que les dividendes par action distribués au cours des trois précédents exercices, ont été les suivants : Exercice 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Dividendes (en EUR) 1,00 1,00 1,00 Avoir fiscal Abattement de 50 % Art. 158-3 du CGI Abattement de 40 % Art. 158-3 du CGI Abattement de 40 % Art. 158-3 du CGI

Sixième résolution (Approbation des dépenses non déductibles fiscalement). -- L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts approuve les dépenses et les charges visées à l'article 39-4 du dit Code s'élèvent à un montant global de 10 436 Euros qui ont donné lieu à un impôt de 3 596 Euros. Septième résolution (Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes). -- L'Assemblée Générale, approuvant les opérations traduites par les comptes qui lui ont été présentés, et résumées dans les rapports qui lui ont été lus, donne quitus, entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2009. Huitième résolution (Conventions visées à l'article 225-38 du Code de commerce). -- L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 du Code de Commerce, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport. Neuvième résolution (Jetons de présence). -- L'Assemblée Générale décide d'allouer à chacun des administrateurs en rémunération de son activité, à titre de jetons de présence, une somme de 3 500 Euros. Dixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d'Administration d'intervenir à certaines conditions sur le marché du titre). -- L'Assemblée Générale Ordinaire, réitérant la décision précédemment adoptée et notamment par une délibération de l'Assemblée Générale du 24 septembre 2008 pour une durée de 18 mois, autorise le conseil d'administration et lui confère tous pouvoirs à l'effet de permettre à la société d'opérer en Bourse, conformément aux dispositions des articles L.225-209 à L.225-214 du Code de commerce et des règlements de l'Autorité des marchés financier, et selon les règle prévue par les statuts de la Société en leur article 10, sur ses propres actions en vue de : -- L'animation du Marché du titre au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AFEI, reconnue par l'Autorité des marchés financiers, -- L'octroi d'actions ou d'options d'achat d'actions aux salariés de la société et/ou des sociétés qui lui sont liés dans les conditions de l'article L.225180 du Code de commerce -- La remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ou à l'occasion d'émissions de titres donnant accès au capital. Ce rachat pourra s'effectuer à la condition suivante : Le prix maximum de rachat ne pourra excéder 25 Euros par action Les opérations effectuées à ce titre devront être réalisées dans la limité de 10 % du capital, représentant, compte tenu des titres déjà 6détenus, soit 25 584 actions au 31 mars 2008, un programme d'un montant maximum de 3 263 100 Euros. Le financement du programme de rachat d'actions sera assuré par les ressources propres de la société ou par voie d'endettement pour les besoins additionnels qui excéderaient son autofinancement. La durée de la présente autorisation est fixée à dix huit (18) mois, soit jusqu'au 22 mars 2011. Onzième résolution (Intervention sur le marché du titre). -- L'Assemblée Générale, statuant ordinairement et sous condition suspensive de l'adoption de la résolution précédente, autorise la société à procéder à l'annulation de ses propres actions en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % de son capital dans le cadre du rachat par la société de ses propres actions. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, pour procéder à ces annulations d'actions, réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et le pair sur les primes et réserves disponibles, effectuer toutes formalités, et, d'une manière générale, faire le nécessaire pour l'application de la présente autorisation Cette autorisation est valable dix huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale soit jusqu'au 22 mars 2011. Douzième résolution (Ratification de l'augmentation de capital). -- L'Assemblée Générale, statuant extraordinairement, constatant l'exercice de 374 bons de souscription d'actions (BSA) émis en faveur des actionnaires bénéficiaires entraînant la création de 68 actions nouvelles de 1,53 Euro de nominal ratifie l'augmentation de capital qui en a découlé, portant celui-ci à 2 388 468 Euros. En conséquence, l'Assemblée générale décide des modifier ses statuts en leur article 6 en ajoutant les paragraphes qui suivent : « L'assemblée Générale Mixte du 23 septembre 2009 ratifie l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 25 février 2009 à la suite de la création de 68 actions nouvelles par conversion de 374 bons de souscription d'actions émis en avril 2007. » Treizième résolution (Pouvoirs). -- L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes formalités requises par la Loi.


17 août 2009

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 98

---------------- Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société, à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Il est en outre rappelé que l'examen par l'assemblée générale des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, 2) voter par correspondance, 3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise. Le Conseil d'Administration.

0906570
  
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mobihan mobihan
24/09/2009 21:50:41
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+ 0.73

A noël +20%
  
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mobihan mobihan
23/09/2009 11:01:58
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1er trimestre 2009

Un 1er trimestre pénalisé par le manque de nouveautés

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2009/2010 ressort en baisse de 35,5 % à 23,15 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Comme anticipé, le manque de nouveautés importantes a fortement déçu les joueurs et les a mis en position d’attente. Les joueurs sont en fait à la recherche de blockbusters tout au long de l’année et pas seulement pendant les quelques mois de la fin de l’année, période où les éditeurs concentrent de plus en plus leurs sorties. Cette situation a pénalisé l’ensemble du secteur des jeux vidéo, d’autant que le 1er trimestre de l’année précédente (2008/2009) avait, par comparaison, bénéficié d’une riche actualité.

Dans ce contexte, Innelec Multimédia a pris diverses mesures d’ajustement et notamment réduit ses stocks.



Perspectives : un second semestre très dynamique

Pour la même raison et comme déjà annoncé, la tendance baissière du 1er trimestre devrait se poursuivre au 2e trimestre (juillet-septembre) de l’exercice.

En revanche, Innelec Multimédia anticipe un 2nd semestre très dynamique, porté par de nouvelles offres autour des consoles PS3 et XBOX 360, et de nombreuses sorties de jeux best sellers, tels que :

Call of duty "Modern warfare 2" de Activision,
Assassin's creed 2 de Ubisoft
Uncharted 2 et GT5 de Sony
Halo 3 Odst et Forza 3 de Microsoft
Wii fit plus et new Super Mario Wii de Nintendo
Mario et Sonic aux JO d'hiver de Sega
PES 2010 de Konami
Fifa 2010 d'Electronic Arts
Dans ces conditions, Innelec Multimédia aborde la fin d’année avec confiance.




  
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mobihan mobihan
21/09/2009 18:10:13
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A la cloture cac - 0.41

INN + 4.11

J-1
  
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mobihan mobihan
21/09/2009 09:39:03
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J-2 assemblée - les acheteurs arrivent
dividende 1e par action c'est une perle...
  
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