Convocation à l'Assemblée Générale du 14 mai 2020

Société anonyme de droit suisse au capital de 13 334 200 CHF

Siège social : Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse

Registre du commerce de Zurich CH-020.3.900.822-0

Convocation de nos actionnaires à la 53^ème Assemblée Générale Ordinaire de
AGTA RECORD SA

le jeudi 14 mai 2020 à 11h00

au siège de la société AGTA RECORD SA

Allmendstrasse 24

CH-8320 Fehraltorf, Suisse

Ordre du jour :

1. Rapport annuel 2019, comptes consolidés du Groupe agta record et comptes sociaux de agta record sa, rapports de l'organe de révision :

Proposition :
Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de agta record sa ;

2. Quitus au Conseil d'administration et à la Direction :

Proposition :
Quitus aux membres du Conseil d'administration et à la Direction ;

3. Emploi du bénéfice 2019 :

Proposition :
Distribution d'un dividende de CHF 0.65 par action sur le bénéfice au bilan ;

4. Elections au Conseil d'administration (individuellement) :

Proposition :
Réélection de Hubert Jouffroy comme Président, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez, et Richard Gruenhagen ;

5. Elections au Conseil d'administration (individuellement) : conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB

Proposition :
Elections de Erik Pieder comme Président, Christopher Norbye, Marina Lindholm, et Markus Kast ;

6. Elections au Comité de rémunérations (individuellement) :

Proposition :

Elections de Michèle Rota, David Dean, Hubert Jouffroy

7. Elections au Comité de rémunérations (individuellement), conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB

Proposition :
Elections de Christopher Norbye et Marina Lindholm ;

8. Election du représentant indépendant des actionnaires :

Proposition :
Election de lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zurich

9. Election de l'organe de révision :

Proposition :
Election de Ernst & Young AG

10. Rémunération du Conseil d'administration :

Proposition :
Approbation de CHF 750,000, montant global maximum de rémunération pour les membres du Conseil d'administration (Président inclus) de l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021

11. Rémunération fixe de la Direction :

Proposition :
Approbation de CHF 2,100,000, montant global de rémunération fixe des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2021

12. Rémunération variable de la Direction :

Proposition :
Approbation de CHF 1,670,000, montant global de rémunération variable des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2019

Cartes d'accès et Pouvoirs

Pour des raisons de santé publique et conformément à l'article 6a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral du 16 mars 2020, les actionnaires ne seront pas autorisés à être présents à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires peuvent pleinement exercer leurs droits de vote par le représentant indépendant, lic. iur. Roman Bruhin, avocat, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon, Suisse, bruhin@swisslegal.ch, qui participera à l'Assemblée Générale.
Les actionnaires peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez Roman Bruhin en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions avant 8 mai 2020.

Le rapport de gestion 2019, le procès-verbal de la 52^ème Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles sur www.record.group pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.

Fehraltorf, le 8 avril 2020

agta record sa

Hubert Jouffroy

Président du Conseil d'Administration

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