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Convocation de nos actionnaires à la 47ème Assemblée Générale Ordinaire de
AGTA RECORD SA
le jeudi 12 juin 2014 à 11h00
au siège de la société AGTA RECORD SA
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf
Suisse
Ordre du jour :
Cartes d'accès
Les actionnaires recevront leurs cartes d'accès avec le matériel de vote jusqu'au vendredi 31 mai 2014 de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions, directement chez agta record sa (Balint Koch; balint.koch@agta-record.com).
Pouvoirs
L'actionnaire ne participant pas personnellement à notre Assemblée Générale peut se faire représenter comme suit:
a) par un autre actionnaire avec droit de vote ou un tiers avec une procuration écrite;
b) par un représentant indépendant:
Dr. iur. Esther Naegeli, avocat, Muhlegasse 27, 8001 Zurich, esther.naegeli@naegeli-rechtsanwaelte.ch.
Ils peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez agta record sa (Balint Koch).
Le rapport de gestion 2013, le procès-verbal de la 46ème Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.
Une version annotée de la proposition de révision des statuts sera publiée dans l'invitation détaillée à l'Assemblée générale sur htttp://shareholders.agta-record.com.
Fehraltorf, le 7 mai 2014 | agta record sa Hubert Jouffroy Président du Conseil d'Administration |
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