ENGIE EPS : RÉSULTATS DU VOTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2019

Regulatory News:

L’Assemblée générale mixte d’Electro Power Systems S.A. (Paris:EPS) (« ENGIE EPS »), pionnière de la technologie dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie et des micro-réseaux, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (EPS:FP), s’est réunie le 25 juin 2019 à 10 heures 30 (heure de Paris).

Les actionnaires étaient appelés à voter sur les résolutions suivantes :

• Résolution n° 1 : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs ;
• Résolution n° 2 :Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
• Résolution n° 3 :Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
• Résolution n° 4 :Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
• Résolution n° 5 :Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts ;
• Résolution n° 6 :Fixation des jetons de présence ;
• Résolution n° 7 : Ratification de la cooptation d’un administrateur, Monsieur Alexander Katon ;
• Résolution n° 8 :Nomination d’un nouvel administrateur, Monsieur Thierry Kalfon ;
• Résolution n° 9 :Nomination d’un nouvel administrateur, Monsieur Romualdo Cirillo ;
• Résolution n° 10 :Nomination d’un nouvel administrateur, Madame Csilla Kohalmi-Monfils ;
• Résolution n° 11 :Nomination d’un nouvel administrateur, Madame Cristina Tomassini ;
• Résolution n° 12 :Nomination d’un nouvel administrateur, Madame Elise Collange ;
• Résolution n° 13 :Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Anne Harvengt ;
• Résolution n° 14 :Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2019 ;
• Résolution n° 15 :Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général de la Société au titre de l’exercice 2019 ;
• Résolution n° 16 :Approbation des elements fixes, variables, exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au Directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
• Résolution n° 17 :Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
• Résolution n° 18 : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions de la Société dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions ;
• Résolution n° 19 : Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d’augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Résolution n° 20 : Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeur mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
• Résolution n° 21 : Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de placement privé ;
• Résolution n° 22 : Délégation de compétence au conseil d’administration en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription en vue de fixer le prix d’émission, dans la limite annuelle de 10% du capital social ;
• Résolution n° 23 : Autorisation à l’effet d’augmenter de 15 % le nombre de titres des émissions avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
• Résolution n° 24 : Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social, dans la limite annuelle de 10% du capital social, pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société en dehors d’une offre publique d’échange ;
• Résolution n° 25 : Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ;
• Résolution n° 26 : Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, de fusion ou d’apport, ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise ;
• Résolution n° 27 : Limitation globale des autorisations ;
• Résolution n° 28 : Délégation de pouvoir au conseil d’administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan d’épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
• Résolution n° 29 : Modification de l’article 3 « Dénomination » des statuts de la Société à l’effet de modifier la dénomination sociale ;
• Résolution n° 30 : Pouvoirs en vue des formalités.

La participation des actionnaires était la suivante :

Le quorum s’est donc établi à 77,983 %.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

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À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est cotée parmi les indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie protégée par 130 brevets et demandes de brevets, ENGIE EPS propose des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie : dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes ; et dans les pays émergents et sur les îles, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Plus d'informations sur www.engie-eps.com.

À propos d'ENGIE

Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

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ENGIE EPS S.A.
115, rue Réaumur 75002 Paris, France - Tel. +33 (0)9 70 46 71 35
Capital social de 2.553.372 euros - RCS PARIS 808 631 691

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