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Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
EUROFINS SCIENTIFIC SE
Société Européenne
Siège social : 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B167775
(la « Société »)
Les actionnaires de la Société, et uniquement avec voix consultative les porteurs de Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Bonds (ISIN: XS1716945586 et XS2579480307) et/ou de Senior Unsecured Euro Bonds (ISIN: XS1651444140, XS2167595672, XS2491664137, XS2676883114, et XS2343114687) émis par la Société, sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle ainsi qu’à une assemblée générale extraordinaire subséquente des actionnaires de la Société (respectivement, l’« Assemblée Générale Ordinaire Annuelle » et l’« Assemblée Générale Extraordinaire » et, ensemble, les « Assemblées Générales») qui se tiendront le :
jeudi 25 avril 2024 à 16 heures 30 (heure de Luxembourg)
au 2-4 Rue d’Arlon,
L-8399 Windhof
Grand-Duché de Luxembourg
afin de délibérer sur les ordres du jour suivants :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Tous les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sont à adopter aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Tous les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont à adopter aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale extraordinaire
Le Conseil d’Administration présentera à l’Assemblée Générale Extraordinaire conformément aux dispositions de l’article 420-26 (5) de la LSC son rapport (le « Rapport du Conseil ») sur la proposition visant à autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le capital social de la Société conformément à l’article 8 Bis des Statuts et, entre autres, à attribuer librement des actions existantes et à émettre des actions gratuites, ainsi que sur la nécessité de supprimer les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants de la Société.
Si elles sont approuvées, les modifications de l’article 8 Bis des Statuts proposées au point 2. de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire seront actées par un notaire luxembourgeois au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
* * * * *
Pour s'informer :
Les documents (incluant, sans s’y limiter, le Rapport du Conseil) et informations qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales sont disponibles sur le site internet de la Société (https://www.eurofins.com/investors/agm-2024/) et au siège social de la Société. Chaque actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les conditions légales applicables.
Ajout de points à l’ordre du jour / droit de déposer des projets de résolutions :
Un ou plusieurs actionnaires détenant seul ou ensemble au moins 5% des actions composant le capital social de la Société ont le droit de faire inscrire de nouveaux points à l’ordre du jour des Assemblées Générales et/ou de proposer des projets de résolutions concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour.
Une telle demande doit être reçue par la Société avant minuit (heure de Luxembourg) le 3 avril 2024. La demande doit être formulée par écrit et adressée à la Société par courrier électronique (AG2024@sc.eurofinseu.com). Elle doit inclure soit (a) le texte du (ou des) nouveau(x) point(s) d’ordre du jour proposé(s), le texte de la (des) résolution(s) correspondant, ainsi qu’une explication, ou (b) un projet alternatif de résolution(s) concernant un (ou des) point(s) inscrit(s) ou à inscrire à l’ordre du jour, avec une indication claire du (ou des) point(s) de l’ordre du jour dont il s’agit, et une explication.
La demande doit contenir les coordonnées (nom, prénom, téléphone, courrier électronique) d’une personne de contact afin de permettre à la Société d’accuser réception de la demande dans les 48 heures, ainsi qu’une preuve attestant de la qualité d’actionnaire et de la représentation de 5% au moins des actions émises par la Société sous la forme d’une confirmation émise par un intermédiaire financier, sachant que le demandeur devra avoir cette qualité à la Date d’Enregistrement (tel que ce terme est défini ci-dessous).
Droit de poser des questions écrites :
Les actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées Générales. La Société s’engage, dans la mesure du possible, à répondre à ces questions durant la séance de Questions-et-Réponses des Assemblées Générales. Les questions doivent parvenir à la Société avant minuit (heure de Luxembourg) le 10 avril 2024. Les questions doivent être envoyées par courrier électronique (AG2024@sc.eurofinseu.com) et doivent contenir l’identité complète de l’actionnaire ainsi qu’une preuve de sa qualité d’actionnaire telle que résultant d’un certificat émis par un intermédiaire financier, sachant que le demandeur devra avoir cette qualité à la Date d’Enregistrement (tel que ce terme est défini ci-dessous).
Assemblées Générales – Participer en personne ou voter par procuration ou par correspondance :
Seuls les actionnaires dont la qualité d’actionnaire apparaît directement ou indirectement dans le registre des actionnaires de la Société à la Date d’Enregistrement disposeront du droit de participer et de voter aux Assemblées Générales.
LA DATE D’ENREGISTREMENT EST FIXEE AU 11 AVRIL 2024 A MINUIT (24 HEURES) HEURE DE LUXEMBOURG (LA « DATE D’ENREGISTREMENT »).
1. Conditions pour assister en personne
(i) Actionnaires dont la propriété est enregistrée directement
Les actionnaires qui possèdent des actions dont la propriété est enregistrée directement, en leur nom, dans le registre des actionnaires de la Société, sont invités à annoncer leur intention d’assister aux Assemblées Générales en complétant, signant et datant le formulaire de participation puis en le renvoyant à la Société (Eurofins Scientific SE, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 Munich, Allemagne, eurofins@linkmarketservices.eu). Le formulaire de participation doit être reçu par la Société au plus tard à minuit (heure de Luxembourg) le 18 avril 2024.
(ii) Actionnaires dont la propriété est enregistrée indirectement
Les actionnaires dont les actions sont détenues en système de compensation (clearing) ou par le biais d’un intermédiaire financier et qui choisissent d’assister et voter en personne aux Assemblées Générales doivent obtenir de leur intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont en dépôt, un CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT indiquant le nombre d’actions enregistrées à la Date d’Enregistrement qui doit être reçu par la Société (Eurofins Scientific SE, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 Munich, Allemagne, eurofins@linkmarketservices.eu) au plus tard à minuit (heure de Luxembourg) le 18 avril 2024.
Le CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT devra mentionner l’identité du propriétaire des actions, le nombre d’actions enregistrées à la Date d’Enregistrement, et une confirmation que les actions détenues étaient inscrites en compte auprès de l’intermédiaire en question à la Date d’Enregistrement.
Les détenteurs d’actions qui souhaitent participer aux Assemblées Générales en personne doivent se munir d’une preuve de leur identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité).
2. Conditions pour voter par procuration ou par correspondance
Les détenteurs d’actions à la Date d’Enregistrement qui ne peuvent assister en personne aux Assemblées Générales peuvent :
(i) donner pouvoir à Monsieur Gilles Martin, le Directeur Général et Président du Conseil d’Administration de la Société, ou Monsieur Hugues Vaussy (chacun le « Mandataire Désigné »), ou à une tierce personne désignée par eux, pour voter en leur nom et selon leur choix aux Assemblées Générales, ou
(ii) donner des instructions de vote au Mandataire Désigné. Le Mandataire Désigné votera en suivant les instructions données par l’actionnaire dans le formulaire de vote par correspondance. Si aucune instruction de vote n’est donnée dans le formulaire de vote par correspondance, le Mandataire Désigné votera au nom de l'actionnaire et selon son choix.
Les détenteurs d’actions qui veulent voter par procuration ou par correspondance doivent envoyer à la Société le formulaire unique de participation / procuration / vote par correspondance complété, daté et signé accompagné, pour les actionnaires dont la propriété des actions est enregistrée indirectement, du CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT (tel que décrit ci-dessus au point 1.(ii)).
Le formulaire unique de participation / procuration / vote par correspondance, pour être valable, doit être reçu par la Société (Eurofins Scientific SE, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 Munich, Allemagne, eurofins@linkmarketservices.eu) au plus tard à minuit (heure de Luxembourg) le 18 avril 2024.
Les détenteurs d’actions qui souhaitent révoquer un formulaire de procuration déjà envoyé à la Société peuvent le faire à tout moment, en délivrant à la Société un autre formulaire complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard le 18 avril 2024 à minuit (heure de Luxembourg), ou en assistant et en votant en personne aux Assemblées Générales.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura pas la possibilité de participer directement aux Assemblées Générales ou de s’y faire représenter en vertu d’une procuration.
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Les porteurs de Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Bonds (ISIN: XS1716945586 et XS2579480307) et/ou de Senior Unsecured Euro Bonds (ISIN: XS1651444140, XS2167595672, XS2491664137, XS2676883114, et XS2343114687) ont le droit de prendre connaissance des pièces communiquées et peuvent assister aux Assemblées Générales, mais uniquement avec voix consultative.
1. Conditions pour assister en personne
(i) Obligataires dont la propriété est enregistrée directement
Les obligataires qui possèdent des obligations dont la propriété est enregistrée directement, en leur nom, dans les registres de la Société, sont invités à annoncer leur intention d’assister aux Assemblées Générales en complétant, signant et datant le formulaire de participation puis en le renvoyant à la Société (Eurofins Scientific SE, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 Munich, Allemagne, eurofins@linkmarketservices.eu). Le formulaire de participation doit être reçu par la Société au plus tard à minuit (heure de Luxembourg) le 18 avril 2024.
(ii) Obligataires dont la propriété est enregistrée indirectement
Les obligataires dont les obligations sont détenues en système de compensation (clearing) ou par le biais d’un intermédiaire financier et qui choisissent d’assister en personne aux Assemblées Générales doivent obtenir de leur intermédiaire financier auprès duquel leurs obligations sont en dépôt, un CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT indiquant le nombre d’obligations enregistrées à la Date d’Enregistrement qui doit être reçu par la Société (Eurofins Scientific SE, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 Munich, Allemagne, eurofins@linkmarketservices.eu) au plus tard à minuit (heure de Luxembourg) le 18 avril 2024.
Le CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT devra mentionner l’identité du propriétaire des obligations, le nombre d’obligations enregistrées à la Date d’Enregistrement, et une confirmation que les obligations détenues étaient inscrites en compte auprès de l’intermédiaire en question à la Date d’Enregistrement.
Les obligataires qui souhaitent participer aux Assemblées Générales en personne doivent se munir d’une preuve de leur identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité).
2. Conditions pour assister via un mandataire
Les détenteurs d’obligations à la Date d’Enregistrement qui ne peuvent assister en personne aux Assemblées Générales peuvent se faire représenter par le Mandataire Désigné ou par une tierce personne désignée par eux en envoyant à la Société le formulaire de procuration complété, daté et signé accompagné, pour les obligataires dont la propriété des obligations est enregistrée indirectement, du CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT (tel que décrit ci-dessus au point 1.(ii)) au plus tard à minuit (heure de Luxembourg) le 18 avril 2024.
Le formulaire de procuration est disponible sur le site internet de la Société https://www.eurofins.com/investors/agm-2024/ ou par simple demande adressée par courrier électronique (eurofins@linkmarketservices.eu).
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Afin de procéder à la tenue des Assemblées Générales en temps utile et de manière ordonnée, les actionnaires et obligataires visés au présent avis sont priés d’arriver à l’heure. Les portes s’ouvriront à 16 heures 15 et l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle commencera sans délai à 16 heures 30 suivie par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Luxembourg, le 25 mars 2024.
Pour le Conseil d’Administration
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240324386841/fr/
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