M2i - DESIGNATION DE L'EXPERT INDEPENDANT DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE DEVANT ETRE INITIEE PAR PROLOGUE

Désignation de l'expert indépendant

dans le cadre de l'offre publique d'échange

devant être initiée par Prologue

A la suite de l'ouverture d'une période de pré-offre le 11 septembre 2019, le Conseil d'administration de la société M2i (la « Société ») s'est réuni ce jour et a décidé de désigner le cabinet Associés en Finance, représenté par Monsieur Philippe Leroy, en qualité d'expert indépendant qui sera chargé de rédiger un rapport sur les conditions financières du projet d'offre publique d'échange, en application de l'article 261-1 I. 1° et 4° du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »).

L'expert indépendant est chargé d'établir ce rapport dans la mesure où (i) Prologue détient indirectement le contrôle de la Société au sens du Code de commerce, et (ii) l'offre publique d'échange envisagée serait suivie d'une fusion par absorption d'O2i dans Prologue, laquelle en constituerait une opération connexe.

Compte tenu de la complexité de l'opération projetée, le Conseil d'administration a décidé de procéder à la désignation de cet expert indépendant sans attendre le dépôt formel du projet d'offre par Prologue auprès de l'AMF.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de la Société figureront dans le projet de note en réponse établi par la Société, qui sera soumis à l'examen de l'AMF en vue de l'obtention d'une déclaration de conformité conformément à la réglementation applicable.

PROCHAINE PUBLICATION

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 3^ème trimestre 2019 au plus tard le 15 novembre 2019 prochain après bourse.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

Le groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 45,55 M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

Publication, le 14 octobre 2019

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