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Résumé de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 Juin 2020


Actualité publiée le 09/06/20 18:00

DNXCORP SE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 5 JUIN 2020

RESULTATS DES VOTES ET DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE, établie et ayant son siège social 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182439 (la « Société ») s'est réunie le 5 juin 2020.

L'assemblée générale a adopté les dix résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

  • les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2019, le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
  • la distribution d'un dividende de 0,21 EUR par action;
  • les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2019 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;
  • l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2019 ;
  • décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice 2019 ;
  • la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agrée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2020 ;
  • vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 euro ; 
  • l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2020.
Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494
Nombre de parts bénéficiaires : 744.865
Nombre de voix total : 2.747.359
 
Quorum atteint : 61,05%  
Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 7  
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 1.691.848  

Résultats du scrutin

  Pour Contre Abstention
Résolutions Voix % Voix % Voix %
 
Première résolution : Approbation de l'ordre du jour
 
1.691.848 100 0 0 0 0
 
Deuxième résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019
 
1.691.848 100 0 0 0 0
 
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2019
 
1.691.848 100 0 0 0 0
 
Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019
 
1.691.848 100 0 0 0 0
 
Cinquième résolution : Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé
 
1.691.848 100 0 0 0 0
 
Sixième résolution : Nomination du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice clos au 31 décembre 2020
 
 
1.691.848 100 0 0 0 0
 
Septième résolution : Renouvellement du programme de rachat d'actions propres
 
1.691.848 100 0 0 0 0
 
Huitième résolution : Versement de tantièmes aux administrateurs
 
1.691.848 100 0 0 0 0
Neuvième résolution : Pouvoirs 1.691.848 100 0 0 0 0
 
Dixième résolution : Divers
 
N/A          

Dénomination sociale de l'émetteur :

DNXCORP

Société Européenne à Conseil d'Administration

Capital social : 328.409,02 EUR

Siège social : 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

RCS Luxembourg B.182439



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