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Sur la piste des oligarques russes

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moicmoi moicmoi
11/03/2022 21:23:51
3

Alors, si j’ai tout bien compris :
Le grand méchant qui a déclaré la guerre à l’Ukraine, ce serait Poutine .

N’étant pas en possession de tous les documents , ne connaissant pas l’historique REEL , donc n’étant pa en état de prendre partie, je parle du « grand méchant » au conditionnel. Allez savoir si ce n’est pas les ricains qui ont allumé la mèche ?…

Donc, disais-je, on tient 1 responsable. Et on s’en prend aux autres ? Ses copains ou pas copains ? De mèche ou pas de mèche ? Ayant prise sur Poutine ou n’ayant pas prise ?
Un peu curieux , comme raisonnement . Vous ne trouvez pas ?

C’est un peu comme si un de mes copains avait volé un paquet de bonbons, et que la justice venait me réclamer le prix du paquet de bonbons, à moi qui n'ait même pas sucé un seul des bonbons

.
Et que dire des mesures mises en œuvre (blocus et tutti quanti ) ? Mettant toute la population russe dans la merde. Et au-delà, car la merde va se répercuter partout en Europe.

Est-ce que un ou des tireurs d’élite ne serait pas plus efficace , moins onéreux, en vies humaines et en conséquences économique ?
Encore faut-il être certain que la cible est bien réellement la cible. Je veux dire : le vrai coupable.

Moi,…. je dis ça, ….je dis rien.
Mais ça me fout en boule quand une poignée de z’élites fait payer le prix fort à des millions d’individus qui ne sont coupables de rien du tout.

Et après ça, on va dire que je suis révolutionnaire. Que j'aime pas les politicons . Y’d’quoi, non ?….

  
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gars d'ain gars d'ain
11/03/2022 20:52:50
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On a vraiment la mémoire courte... Et pan sur le pif !

Les courbettes faites à Poutine et Consort par tout un tas d'élus français l'ont été pour avoir des circuits de Matières premières à bas cout, c'était pour obtenir de la sécurité d'approvisionnement aussi afin de developper, safran, airbus, et tout un tas de boites, mais aussi pour se relancer après la crise de 2008.

Et maintenant, ce sont les premiers à cracher dans la soupe alors qu'il y a de très bonnes raisons au fait qu'il se soient majoritaires établies en France à titre secondaire...

Ne pas perdre de vues que tous les politiques ont largement profité dans le mandat des prix bas des matières premières qu'ont fourni un nombre d'entreprises russes à la France et si la France réalise des performances économiques, c'est aussi parce qu'elle a profité de MP à prix bas qui permettre de vendre ce que l'ont produit pas trop cher.

Quant à saisir leurs biens, il faudra expliquer comment le droit européen de propriété ne n'applique pas à un citoyen européen, une grande partie ont la citoyenneté bulgare donné pour services rendus à la nation et contribution économique...

On a vraiment les guignols qu'on mérite aux manettes ... Mais on verra bien qui coulera qui ?


On exhibe dans les médias les yachts comme symbole , mais on n'oublie pas de fermer les yeux sur qui est venu relancer l'industrie du bateau et du yacht en France. Ce secteur fait vivre des bassins d'emplois et l'économie.


Le marché des superyachts se porte très bien grâce à la hausse du nombre de milliardaires

11 Novembre 2021.

https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/luxe/le-marche-des-superyachts-se-porte-tres-bien-grace-a-la-hausse-du-nombre-de-milliardaires-7504022

  
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j.tavern j.tavern
11/03/2022 20:02:00
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Le yacht Lady M, propriété de l'oligarque russe Alexei Mordashov,  au port d'Imperia, le 5 mars 2022 en Italie
Le yacht "Lady M", propriété de l'oligarque russe Alexei Mordashov, au port d'Imperia, le 5 mars 2022 en Italie (AFP/Archives/Andrea BERNARDI)

Étrangler financièrement le large cercle de milliardaires proches du Kremlin: la riposte occidentale à l'invasion de l'Ukraine passe par le gel des comptes en banque, villas et navires de luxe des oligarques russes. Mais les grosses prises, comme quelques yachts en France et en Italie ces derniers jours, sont encore assez rares, illustrant la difficulté à mettre en œuvre l'arsenal de mesures de rétorsion.

- Dans le collimateur -

A chaque jour ses nouveaux noms. L'Union européenne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni allongent depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février leurs listes des proches du régime russe, devenus d'un trait de plume parias du système financier international. Même la Suisse et Monaco rejoignent le mouvement.

Les principales sanctions économiques contre la Russie
Les principales sanctions économiques contre la Russie (AFP/Emmanuelle MICHEL)

Parlementaires, haut-gradés militaires, journalistes en vue, industriels et financiers de premier ordre... plusieurs centaines de personnes font désormais l'objet du gel de leurs avoirs, assorti parfois d'interdictions de séjour.

Parmi eux Nikolaï Tokarev, président du poids lourd du pétrole et du gaz Transneft et présenté par l'UE comme une "connaissance de longue date" du président russe, Sergueï Tchemezov, patron du conglomérat de l'industrie de défense Rostec, l'homme d'affaires russo-ouzbèke Alicher Ousmanov, désigné comme "l'un des oligarques préférés de Vladimir Poutine", ou le dirigeant de la banque de développement russe VEB Igor Chouvalov.

Les magnats visés se verront saisir "yachts, appartements de luxe et jets privés", a menacé mardi 1er mars le président américain Joe Biden dans son discours sur l'état de l'Union.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'Elysée, le 28 février 2022 à Paris
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'Elysée, le 28 février 2022 à Paris (AFP/Archives/Ludovic MARIN)

Sont également concernés "leurs conjoints, leurs enfants, leur SCI (société civile immobilière), de façon à ce qu'ils ne puissent pas se dissimuler derrière des montages financiers", a souligné le même jour le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire.

Des montages souvent motivés par un souci de discrétion ou d'optimisation fiscale.

Aux oligarques, c'est-à-dire de riches personnalités proches du pouvoir russe, s'ajoute "une sorte d'arrière-ban très fourni, quelque 2.000 à 3.000 personnes qui sont aussi très, très riches [...] et qui sont toutes liées et ont soutenu le régime" de Vladimir Poutine, précise à l'AFP le professeur au centre d'étude de la corruption de l'Université du Sussex (Brighton, Royaume-Uni) Robert Barrington.

- De Londres à la Côte d'Azur -

La France "est une terre d'accueil de ces biens mal acquis", constate Sara Brimbeuf, responsable de l'ONG Transparency International France, auprès de l'AFP. Et "l'immobilier de luxe est une voie privilégiée du blanchiment de la corruption ou du détournement de fonds publics".

Les avoirs immobiliers de ces personnalités se concentrent dans des stations balnéaires prisées de la Côte d'Azur, dans l'Ouest parisien et dans une poignée de lieux de villégiature des Alpes. Mais il est très compliqué de les identifier avec certitude.

L'oligarque russe Oleg Deripaska, le 4 juin 2021 à Saint-Pétersbourg
L'oligarque russe Oleg Deripaska, le 4 juin 2021 à Saint-Pétersbourg (AFP/Archives/Olga MALTSEVA)

Daria Kaleniuk, figure de proue ukrainienne de la lutte anti-corruption citée par Transparency, a épluché registres du cadastre, greffe et documents confidentiels révélés par des lanceurs d'alerte.

Selon elle, une villa à Saint-Tropez appartient au fondateur du géant de l'aluminium Rusal Oleg Deripaska, soumis depuis l'annexion de la Crimée en 2014 à des sanctions américaines.

Les noms de Boris et Arkadi Rotenberg, nouvellement ciblés par les Américains, sont eux reliés à deux propriétés proches de Nice et de Grasse, d'après Mme Kaleniuk.

L'oligarque russe Arkady Rotenberg (d) décoré par le président russe Vladimir Poutine en mars 2020 à Sébastopol, en Crimée
L'oligarque russe Arkady Rotenberg (d) décoré par le président russe Vladimir Poutine en mars 2020 à Sébastopol, en Crimée (POOL/AFP/Archives/Alexander NEMENOV)

Les deux frères, amis d'enfance de Vladimir Poutine avec qui ils pratiquaient le judo, ont contrôlé un temps des géants du BTP et se sont enrichis grâce à des contrats publics énormes, en particulier pour les jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en 2014.

Une somptueuse villa à Saint-Raphaël est aussi attribuée par Daria Kaleniuk à Gennady Timchenko, cité sur les listes européenne et américaine et considéré par l'UE comme un "confident" de Poutine. Ce milliardaire est co-fondateur et actionnaire de plusieurs sociétés, dont le groupe d'investissement Volga et celui de négoce de matières premières Gunvor.

L'oligarque russe Gennady Timchenko en mai 2018 à Moscou
L'oligarque russe Gennady Timchenko en mai 2018 à Moscou (SPUTNIK/AFP/Archives/Sergei SAVOSTYANOV)

Le Club de Cavalière, un hôtel de luxe du Lavandou situé sur le Cap Nègre, fait partie d'une société dirigée par son épouse Elena.

Londres, en raison des facilités longtemps offertes aux Russes fortunés et à leurs familles et de son système éducatif d'élite, a également attiré nombre d'investissements d'oligarques jusqu'à en gagner le surnom de "Londongrad".

Le total des avoirs immobiliers acquis au Royaume-Uni par des russes accusés de corruption ou proches du Kremlin "que nous avons pu tracer s'élève à 1,5 milliard de livres", soit plus d'1,8 milliard d'euros, note le professeur Barrington, qui cite les quartiers huppés de Kensington, Chelsea ou Hampstead. Mais "c'est sûrement beaucoup plus que ça en réalité".

Les oligarques ont investi sur tous les continents et leurs avoirs sont visés dans d'autres pays comme l'Australie et le Japon. Aucun des interlocuteurs interrogés par l'AFP n'était en mesure de valoriser le total de ces biens.

- Obstacles nombreux -

Pour appliquer les sanctions, tout repose sur une poignée de professionnels: banquiers, notaires, avocats... Ceux-là même régulièrement accusés de fermer les yeux.

Les investissements russes douteux "ne se font pas tout seuls", explique à l'AFP Jodi Vittori, chercheuse spécialiste de la corruption à l'Université de Georgetown, aux Etats-Unis, et membre non résident de la fondation Carnegie pour la paix internationale. Les oligarques "ont des facilitateurs: avocats, comptables, marchands d'art..."

"Tous ne jouent pas leur rôle", renchérit Mme Brimbeuf, chez Transparency, et "ils ne font pas leurs déclarations de soupçons (signalement aux autorités, NDLR), alors qu'ils sont soumis à des obligations de lutte antiblanchiment".

Le logo du Crédit Suisse en avril 2021 à Lausanne, en Suisse
Le logo du Crédit Suisse en avril 2021 à Lausanne, en Suisse (AFP/Archives/FABRICE COFFRINI)

Les révélations le 20 février d'un consortium de journalistes autour de Credit Suisse, accusée d'avoir hébergé pendant plusieurs décennies des dizaines de milliards d'euros de fonds d'origine criminelle ou illicite, "montre que la banque a manqué dans les grandes largeurs à ses obligations de déclaration".

Le recensement des avoirs s'avère long et fastidieux, "l'examen des fichiers se faisant à la main", selon un porte-parole d'une grande banque à l'AFP. Souvent, des sociétés écrans et montages fiscaux complexes doivent être passés au crible pour relier une personne ciblée par les sanctions et ses biens.

"Un des obstacles est le recours aux prête-noms", explique à l'AFP Julien Martinet, avocat du cabinet français Swiftlitigation. Diligenter des enquêtes contre ces derniers "demanderait une mobilisation de services du renseignement importante".

Conséquence: peu de grosses "prises" médiatisées jusqu'à présent.

Le yacht Amore Vero appartenant à une société liée au patron du géant pétrolier russe Rosneft, Igor Setchine,  saisi par la France, le 3 mars 2022 à La Ciotat
Le yacht Amore Vero appartenant à une société liée au patron du géant pétrolier russe Rosneft, Igor Setchine, saisi par la France, le 3 mars 2022 à La Ciotat (AFP/Archives/NICOLAS TUCAT)

Un méga-yacht d'une valeur de 100 à 120 millions d'euros, L'Amore Vero, a été saisi jeudi à La Ciotat (sud de la France).

Il s'apprêtait à voguer vers la Turquie, a indiqué Eric Salles, chef des opérations pour la garde-côte douanière en Méditerranée. Il appartient à une société liée au puissant patron du géant pétrolier russe Rosneft, Igor Setchine.

L'Italie a elle annoncé samedi avoir gelé pour environ 140 millions d'euros de biens d'oligarques russes, dont deux yachts mis sous séquestre la veille: le Lady M, d'une valeur de 95 millions d'euros et appartenant au magnat de l'acier Alexei Mordachov, un proche de Poutine visé par les sanctions de l'UE, et le Lena (50 millions d'euros), propriété de Gennady Timchenko.

La mise en œuvre des sanctions "ne peut pas se faire du jour au lendemain", relève auprès de l'AFP Carole Grimaud Potter, professeure de géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier et fondatrice du think tank Center for Russia and Eastern Europe Research.

Sara Brimbeuf rappelle que "plusieurs enquêtes ouvertes il y a plus de dix ans lors des printemps arabes sont encore en cours".

- "Task force" -

Pour contourner ces difficultés, le ministre américain de la Justice Merrick Garland a annoncé mercredi la création d'une cellule dédiée à la poursuite des "oligarques russes corrompus".

Le ministre américain de la Justice Merrick Garland, le 8 novembre 2021 à Washington
Le ministre américain de la Justice Merrick Garland, le 8 novembre 2021 à Washington (AFP/Archives/Olivier DOULIERY)

Baptisée "KleptoCapture", elle compte plus de dix procureurs, spécialistes de droit pénal ou de sécurité nationale, ainsi que des enquêteurs de la police fédérale, des impôts ou des services postaux.

La France a elle aussi sa "task force", soit plusieurs dizaines de personnes issues de l'administration fiscale (DGFiP), du service de renseignement financier Tracfin, des douanes et de la direction générale du Trésor.

Même des amateurs participent à la traque. Sur Twitter, l'adolescent américain Jack Sweeney, piste les jets privés sur son compte "Russian Oligarchs Jets".

Mais il ne suffit pas d'identifier les biens. Si la constitution des listes d'oligarques à l'échelle européenne permet le gel de leurs avoirs (l'interdiction de vendre ou de louer un bien immobilier par exemple, mais pas de l'habiter), l'étape suivante, qui est la saisie, est autrement plus complexe sur le plan juridique.

"Pour porter atteinte au droit de propriété, il faut une loi et pas seulement un règlement ou un arrêté", souligne M. Martinet.

Ce qui a permis la saisie du méga-yacht à La Ciotat, "c'est qu'ils ont essayé de se déplacer et se sont donc mis hors la loi", précise un superviseur de la "task force" française.

- Sauve qui peut -

Plusieurs milliardaires russes ont préféré envoyer au plus vite leurs yachts dans des eaux territoriales plus conciliantes.

"Il y a beaucoup d'échos dans le milieu (nautique) sur des yachts russes s'apprêtant à quitter la Côte d'Azur" par peur des sanctions, indique à l'AFP une source connaissant bien ce secteur, évoquant Dubaï comme une des destinations potentielles.

Les Maldives, qui n'ont pas de traité d'extradition vers les Etats-Unis, semblent aussi un point de chute: plusieurs yachts ont été repérés sur place, dont ceux appartenant aux magnats de l'aluminium Oleg Deripaska et de l'acier Alexander Abramov.

En revanche, on ne constate pas encore de ventes massives de biens immobiliers sur la Côte d'Azur, selon un responsable du syndicat des professionnels du secteur.

L'oligarque russe Roman Abramovitch propriétaire de Chelsea, le 21 mai 2017 au Stade de Stamford Bridge, à Londres
L'oligarque russe Roman Abramovitch propriétaire de Chelsea, le 21 mai 2017 au Stade de Stamford Bridge, à Londres (AFP/Archives/Ben STANSALL)

Plusieurs milliardaires russes ont en tout cas préféré couper les ponts avec leurs entreprises en vue.

Le célèbre propriétaire du club de football londonien de Chelsea Roman Abramovitch, pas (encore) ciblé par les sanctions, a mis en vente ses parts. Les recettes iront à une "fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine", a indiqué ce proche de Poutine, qui s'est enrichi à la faveur des privatisations d'entreprises publiques sous Eltsine et en co-fondant le producteur d'aluminium Rusal.

Roman Abramovitch est à la tête d'une fortune d'environ 12 milliards d'euros selon Forbes, comprenant le château de la Croë au Cap d'Antibes, une demeure de 2.000 mètres carrés, deux yachts et plusieurs avions privés.

L'oligarque russe Mikhail Fridman en septembre 2019 à Moscou
L'oligarque russe Mikhail Fridman en septembre 2019 à Moscou (POOL/AFP/Archives/Pavel Golovkin)

L'oligarque Mikhail Fridman s'est retiré du fonds d'investissement LetterOne qu'il a co-fondé et de tous les groupes européens dont il est actionnaire, tout comme son associé Petr Aven.

Les deux hommes, visés par les sanctions européennes, nient avoir une quelconque "relation financière ou politique" avec Vladimir Poutine. Mikhail Fridman a même dénoncé la guerre en Ukraine, une "tragédie" qui va "ravager" les deux pays.

© 2022 AFP

  
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