(ABC Bourse) - Plus de 130 000 personnes flouées, 5,5 milliards de livres en cryptomonnaies blanchies et un procès retentissant à Londres. La chute d’une femme d’affaires chinoise bientôt scellée.
Zhimin Qian, 47 ans, également connue sous le nom de Yadi Zhang, connaîtra entre le 10 et le 11 novembre sa peine pour avoir orchestré l’une des plus grandes fraudes aux cryptomonnaies jamais jugées au Royaume-Uni. Son complice malaisien, Seng Hok Ling, sera également fixé sur son sort. Tous deux ont plaidé coupable dans une affaire qui mêle blanchiment massif de bitcoins, escroquerie pyramidale et fuite à l’étranger.
Une fraude titanesque née en Chine
Entre 2014 et 2017, Zhimin Qian a mis en place un vaste système de Ponzi en Chine, attirant plus de 128 000 investisseurs. Les fonds extorqués, ensuite convertis en bitcoins, ont été transférés hors du pays. Fuyant avec de faux documents, elle entre au Royaume-Uni en 2018, où elle tente de blanchir ces avoirs par des investissements immobiliers.
La police londonienne qualifie cette affaire de "la plus grande saisie de cryptomonnaies au monde, d'une valeur actuelle supérieure à 5,5 milliards de livres". Une autre complice, Jian Wen, l’avait aidée dans ses opérations avant d’être arrêtée puis condamnée à six ans et huit mois de prison en 2024.
Un réseau bien rôdé jusqu’à son effondrement
Après l’arrestation de Jian Wen, c’est Seng Hok Ling qui aurait repris les opérations de blanchiment. Arrêté au printemps 2024, il a reconnu sa participation active. La procureure a déclaré que "les sommes relatives aux prestations et aux actifs" touchées par Seng Hok Ling dans cette affaire "ont toutes été identifiées", représentant plus de 16 millions de livres.
Le jugement final sera rendu par la Southwark Crown Court, au cœur de Londres, au terme de deux journées d’audience programmées en novembre. Les deux accusés restent en détention jusqu’à l’annonce de leur condamnation.
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