INSIDE Secure : Assemblée générale mixte des actionnaires du 19 juin 2013

Approbation des comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2012

Approbation des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2012

Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2012

Examen des conventions visées aux articles
L. 225-86 et suivants du code de commerce

Renouvellement du mandat de Monsieur
Jean Schmitt en qualité de membre du
conseil de surveillance

Renouvellement du mandat de commissaire
aux comptes titulaire de
PricewaterhouseCoopers Audit –
Nomination d’un nouveau commissaire aux
comptes suppléant en remplacement du
commissaire aux comptes suppléant dont le
mandat vient à expiration

Fixation du montant des jetons de présence
alloués aux membres du conseil de
surveillance

Autorisation à donner au directoir en vue de
l’achat par la Société de ses propres actions

Autorisation à donner au directoire de
consentir des options de souscription ou
d’achat d’actions de la Société

Autorisation à donner au directoire de
procéder à l’attribution gratuite d’actions
existantes ou à émettre

Limitations globales du montant des
émissions effectuées en vertu des onzième
et douzième résolutions ci-dessus

Délégation de compétence à consentir au
directoire en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès au capital
avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires

Délégation de compétence consentie au
directoire en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par voie
d’offre au public

Délégation de compétence à consentir au
directoire en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires dans le cadre
d’une offre au profit d’investisseurs
qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs visée au II de l’article L.
411-2 du code monétaire et financier

Délégation au directoire à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre
en cas d’augmentation de capital avec ou
sans droit préférentiel de souscription

Délégation de compétence consentie au
directoire à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, en cas d’offre
publique comportant une composante
d’échange initiée par la Société

Délégation de compétence consentie au
directoire en vue d’augmenter le capital
social, dans les limites de 10% du capital,
pour rémunérer des apports en nature de
titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de sociétés tierces
en dehors d’une offre publique d’échange

Limitations globales du montant des
émissions effectuées en vertu des
quatorzième à seizième résolutions ci-
dessus, dix-huitième à vingtième résolutions
ci-dessus et vingt-deuxième et vingt-
troisième résolutions ci-après

Délégation de compétence consentie au
directoire en vue d’augmenter le capital par
incorporation de primes, réserves, bénéfices
ou autres

Délégation consentie au directoire en vue
d’augmenter le capital social par émission
d’actions et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société au profit des
salariés adhérant au plan d’épargne groupe