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(ABC Bourse) - Fnac Darty a annoncé une évolution de sa gouvernance à la suite des résultats définitifs de l’offre publique d’achat initiée par EP FR HoldCo, véhicule contrôlé par EP Group, sur les actions et OCEANEs en circulation. L’opération fait ressortir une participation de 69,3 % du capital et des droits de vote théoriques, entraînant un changement de contrôle. Le conseil d’administration s’est réuni afin d’adapter la gouvernance du groupe à cette nouvelle structure actionnariale.
Conseil d’administration: neuf départs, cinq cooptations
Le conseil d’administration a pris acte de la démission de Jacques Veyrat, Caroline Grégoire Sainte Marie, Laure Hauseux, Jean-Marc Janaillac, Stefano Meloni, Stefanie Meyer, Javier Santiso, Brigitte Taittinger-Jouyet et Daniela Weber-Rey de leurs fonctions d’administrateur. Il a également acté la démission de Franck Maurin de son mandat d’administrateur représentant les salariés.
Le conseil a coopté Stéphanie Berlioz, Sandrine Doucen, Branislav Miškovič, Martin Plavec et Thomas Métivier en qualité d’administrateurs. Ces cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.
À l’issue de ces changements, le conseil est composé de neuf membres, dont quatre administrateurs indépendants au sens du Code AFEP-MEDEF et un administrateur représentant les salariés. Selon Fnac Darty, sa composition respecte les dispositions légales applicables et les recommandations du Code AFEP-MEDEF, notamment en matière d’indépendance et de mixité, avec « 50 % d’administrateurs indépendants hors administrateur représentant les salariés et 5 hommes, 3 femmes ».
La nouvelle composition du conseil est la suivante: - Enrique Martinez (Président-Directeur général) - Sandra Lagumina (Vice-Présidente, administratrice indépendante) - Stéphanie Berlioz (administratrice indépendante) - Sandrine Doucen (administratrice indépendante) - Olivier Duha (administrateur indépendant) - Thomas Métivier (administrateur représentant EP Group) - Branislav Miškovič (administrateur représentant EP Group) - Martin Plavec (administrateur représentant EP Group) - Julien Ducreux (administrateur représentant les salariés)
Enrique Martinez nommé Président-Directeur général
Le conseil d’administration a décidé de réunir les fonctions de Président du conseil et de Directeur général, et a nommé Enrique Martinez Président du conseil d’administration. Il conserve ses fonctions de Directeur général et devient ainsi Président-Directeur général de Fnac Darty.
Le conseil indique avoir considéré que ce mode de gouvernance était adapté à la nouvelle structure actionnariale et qu’il devait permettre d’assurer la continuité et l’efficacité de la gouvernance dans la mise en œuvre de la stratégie du groupe. Cette organisation s’accompagne, selon Fnac Darty, de dispositifs visant à assurer « un équilibre des pouvoirs », notamment la présence de quatre administrateurs indépendants et le maintien de Sandra Lagumina en qualité de Vice-Présidente.
Le conseil a également décidé de maintenir inchangés le montant et la structure de la rémunération d’Enrique Martinez pour 2026, conformément à la politique de rémunération approuvée par l’assemblée générale du 27 mai 2026.
Enrique Martinez, Président-Directeur général de Fnac Darty, a déclaré: « À la suite du succès de l'offre d'EP Group, une nouvelle gouvernance va se mettre en place. Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier chaleureusement les administrateurs sortants pour leur engagement et leur contribution aux travaux du Conseil, et en particulier à Jacques Veyrat qui en a assuré la présidence. »
Comités: création d’un comité RNG-RSE
Compte tenu de l’évolution de la composition du conseil, Fnac Darty a revu l’organisation de ses comités spécialisés et a décidé de créer un Comité des rémunérations, des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale et environnementale (« Comité RNG-RSE »). Il remplace le Comité des nominations et des rémunérations et le Comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale.
Le conseil conserve par ailleurs un Comité d’audit et un Comité stratégique. La composition des comités est désormais la suivante:
- Comité d’audit: Sandra Lagumina (Présidente, administratrice indépendante), Stéphanie Berlioz (administratrice indépendante) et Martin Plavec.
- Comité RNG-RSE: Olivier Duha (Président, administrateur indépendant), Sandrine Doucen (administratrice indépendante), Branislav Miškovič et Julien Ducreux (administrateur représentant les salariés).
- Comité stratégique: Olivier Duha (Président, administrateur indépendant), Enrique Martinez (Président-Directeur général), Branislav Miškovič et Martin Plavec.
EP Group a, de son côté, confirmé son intention de maintenir la cotation des actions Fnac Darty sur le marché réglementé d’Euronext Paris et de poursuivre une politique de communication financière conforme aux exigences applicables aux sociétés cotées. Fnac Darty indique enfin que le conseil d’administration et l’équipe de direction continueront à mettre en œuvre la stratégie du groupe fondée sur son modèle omnicanal, l’accélération de ses activités de services, la poursuite de sa transformation digitale et le renforcement de ses engagements en matière de durabilité.
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