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INFINITY-BANK D'ARNAQUEURS



simcour
08/05/2019 23:06:08
0

Ojoj , je suppose que ta plainte a était classé sans suite.

Est-ce que ma supposition est correct ?

  
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ojoj
19/04/2017 17:27:35
0
plus de nouvelle
  
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simcour
31/12/2016 21:02:45
0
Vous n'avez toujours pas de nouvelles ?
  
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simcour
09/11/2016 03:40:56
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Est-ce que quelqu'un a de nouvelles informations à apporter ?
  
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simcour
17/10/2016 23:08:26
0
Ayant expliqué dans mon précédent message que c'est un probablement un réseau impliquant des gens ayant des origines Pakistanaise et / ou Afghane.

J'ai écris un scénario pour que les victimes comprennent par elle-même pourquoi il se pourrait qu'il soit difficile de retrouver les auteurs.
Dans un précédent scénario j'ai écris une histoire pour expliquer comment le transfert d'argent d'une arnaque pourrait se dérouler.
Il y'a un moment ou je me suis trompé sur le plafond des transfert de fonds avec Western Union.
Il n'est pas possible d'envoyer 16 290,12 € ou l'équivalent dans une autre monnaie.
Donc dans tous les cas l'intermédiaire n°4 aurait du procéder à plusieurs virements.
Aussi les transferts de compte bancaires en compte bancaires se passe en plusieurs étapes pour réduire le risque d'être découvert en envoyant de grosses sommes. Mais j'ai oublié de le préciser.
Sinon , il ne me semble pas y avoir de problèmes pour la crédibilité du reste du scénario.
Pour ceux ne sachant pas à quel histoire fictive je fait référence : Elle est contenu dans un de mes précédents messages daté du 14/10/2016 04:10:30 sur cette file.

Histoire fictive au sujet d'une femme escroquer par un réseau d'escrocs ayant des origines Pakistanaises :
Ginette André Louvois née Legalle est une retraité Française qui a eu une carrière d'instit en primaire né le 18/03/1945 dans le XVIème arrondissement de Paris pendant le Gouvernement provisoire de la République Française. Elle veut investir une partie de ses économies dans des options binaires. Malheureusement , le site web qu'elle a utilisé est une arnaque. Elle perds 3000 € et elle porte plainte.

Ali Yusuf Javed (Ourdou : علی یوسف جاوید) est Pakistanais par son père et Britannique par sa mère né le 04/08/1989 dans l'arrondissement Londonien de Hounslow (London Borough of Hounslow) à Londres (London) la capital Britannique.
C'est un criminel qui vit à Islamabad (Ourdou : اسلام آباد) qui est la capitale de la République Islamique du Pakistan.
Une cinquantaine d'intermédiaire sont à son service lui permettant de recevoir les fonds de ses arnaque.
Certains ignorent qu'ils travaillent pour un escroc. En plus d'être le chef du réseau il s'occupe de la partie technique parce'que il a eu une formation en informatique.

Il veut retirer l'équivalent de 3000 €. Comment va t'il procéder ?
L'argent de Ginette André Louvois née Legalle et des autres victimes est sur un compte bancaire Polonais.
Il va se connecter depuis un cybercafé d'Islamabad sous une fausse identité et utiliser une chaîne de serveur mandataire ou serveur proxy (12 au total) pour réduire le risque d'être arrêté et transférer l'argent venant du compte Polonais appartenant à une société écran appartenant à un homme qui n'existe pas puisque que c'est une fausse identité (Tous les comptes bancaires utilisé par Ali Yusuf Javed appartiennent à des sociétés écrans appartenant à une personne n'existant pas).

Le tout sera transférer de ce compte en République de Pologne à un autre via Western Union dans le Bailliage de Jersey (Bailiwick of Jersey) qui a la particularité d'être un territoire Britannique qui n'est qu'une dépendances de la Couronne (Crown dependency). C'est un territoire rattaché la couronne Britannique représenté à l'international par le Royaume-Unis de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne fait pas partie formellement de ce royaume et cela fait que ce bailliage ne fait pas partie de l'Union Européenne.

Quelque jours plus tard il fait la même chose dans un autre cybercafé d'Islamabad pour transférer l'argent de son compte à Jersey sur un compte bancaire dans l'État du Nevada (State of Nevada) aux ÉUA.
Quelque jours après la demande de transaction sur son compte bancaire Américain. Il va dans un autre cyber d'Islamabad en appliquant la même méthode pour transférer le fruit de ses arnaques du compte dans le Nevada à un individu situé dans la République Islamique d'Afghanistan.

L'afghan ne sait pas qu'il a affaire à un arnaqueur pensant travailler à domicile légalement dans le domaine des transferts de fonds avec Money Gram et Western Union tout en touchant 5% sur chaque transaction.
Le mécanicien Afghan va envoyer l'argent en Dollar Américain via Money Gram à un autre pigeon qui est une caissière en Ukraine.
La caissière Ukrainienne va prendre sa commission de 5% et envoyer le reste à un architecte Tchèque ignorant tout de l'escroquerie avec Money Gram.
L'architecte prends sa commission de 5% et il envoi le reste sur le compte bancaire d'une société fictive Britannique localisé dans la Cité de Londres (City of London) plus connus comme étant the City.

L'un des frères d'Ali entre en jeu. Cette personne est Bilal Rachid Javed (Ourdou : بلال رشيد جاوید) né le 11/03/1996 dans l'arrondissement Londonien de Hounslow (London Borough of Hounslow) à Londres (London) la capital Britannique.
Il va prendre sa commission de 10% puis il va donner le reste à quelqu'un (En prenant soin de ne pas utiliser sa véritable identité pour la transaction) ne sachant rien sur cette l'arnaque pour utiliser un système que l'on appelle Hawala (Arabe : حِوالة) pour envoyer le reste à Ali.
Pour savoir ce qu'est ce truc : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawala

  
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simcour
16/10/2016 15:44:35
0
Est t'il indiqué sur un papier ou autres la raison sociale exact de SCH INVESTMENTS qui contiendrait l'adresse postale , numéro de téléphone , adresse mél ou un nom ?
Mes recherches ont était faites via Google avec la requête suivante (Ne pas oublier les "" pour affiner les recherches) : "SCH INVESTMENTS"

J'ai lu qu'un certains Alexandre Leroy (Probablement un pseudonyme parce'que c'est une arnaque et que Alexandre Leroy est un nom parmi les plus courants) participerait à l'arnaque.
Voici ce que j'ai trouvé sur le site web de l'autorité des services et marchés financiers (FSMA) l'équivalent Belge de l'AMF : http://www.fsma.be/fr/Site/Repository/press/warnfsma/2016/08-09_brokerfinancial

Informations donné par l'alerte :
Elle parle d'une entreprise du nom de Broker Financial Ltd utilisant Invest-Option en tant que nom commercial qui a la particularité de proposer des offres qui ne sont que des fraudes.
Ce document mentionne le fait qu'elle demande aux victimes potentiels de verser l'argent sur des comptes bancaires Polonais appartenant aux sociétés Dibalo SP Z.O.O. et SCH Investments.
Il y'aurait des liens entre Arian Financial , NG-Bank et Broker Financial Ltd.
L'alerte mentionne le site web www.invest-option.com qui est toujours actif.
Les numéros de téléphone suivants sont utilisé (FI = Format International et FL = Format local) :
FI : +(33)-9-75-12-95-73 FL : 09.75.12.95.73 (République Française)
FI : +(44)-20-3769-0390 FL : 020-3769-0390 (Royaume-Unis de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
FI : +(33)-1-84-88-00-80 FL : 01.84.88.00.80 (République Française)

Adresse courriels utilisés :
contact@invest-option.com
compliance@invest-option.com
alexandre.leroy@invest-option.com

SVP , ne les contacter pas pour éviter de faire capoter une éventuelle enquête de police.

Mes recherches correspondent à plusieurs sociétés qui sont par ordre alphabétique les suivantes :
S C H Investments (République d'Afrique du sud) :
http://www.localadza.com/c/s-c-h-investments-0260003292420-589610/
NOTE : J'ignore si il y'a un lien entre cette entreprise et cette arnaque.

SCH investments holding PTE. LTD (République de Singapour) : https://www.sgpbusiness.com/company/Sch-Investments-Holding-Pte-Ltd
NOTE : J'ignore si il y'a un lien entre cette entreprise et cette arnaque.

S C H Investments Inc (États-Unis d'Amérique) :
http://www.manta.com/c/mr5j0xy/s-c-h-investments-inc
http://www.manta.com/c/mm4f83m/second-chance
NOTE : J'ignore si il y'a un lien entre cette entreprise et cette arnaque.

SCH Investments, Inc (États-Unis d'Amérique) : http://us-companies.info/alaska/9309368_sch_investments_inc
NOTE : J'ignore si il y'a un lien entre cette entreprise et cette arnaque.

Sch Investments Limited :
http://www.coys.co.nz/company/?no=496056-SCH+INVESTMENTS+LIMITED
https://www.nzlbusiness.com/company/registered/Sch-Investments-Limited
NOTE : Cette entreprise me semble n'avoir aucun lien avec l'escroquerie.
J'ai lu les données financières qui ne m'ont pas semblé étrange (Je ne suis pas un en expert en comptabilité).
Cette société fut crée en 1991. J'imagine mal un ou des escroc(s) qui utiliserait le même nom pendant tout ce temps sauf si il / elle / ils / elles avait(aient) un problème pour raisonner.

SCh Investments, LLC (États-Unis d'Amérique) :
https://businessbankruptcies.com/cases/sch-investments-llc
http://www.txnb.uscourts.gov/sites/txnb/files/opinions/14-31164_20140605.pdf
http://www.arivify.com/property/search/8fhsRGUcN
NOTE : J'ignore si il y'a un lien entre cette entreprise et cette arnaque.

SCH investments, LLC (États-Unis d'Amérique) : http://us-companies.info/fl/5186850_sch_investments_llc
NOTE : J'ignore si il y'a un lien entre cette entreprise et cette arnaque.

SCH investments, LLC (États-Unis d'Amérique) : http://us-companies.info/wa/6070483_sch_investments_l_l_c
NOTE : J'ignore si il y'a un lien entre cette entreprise et cette arnaque.

SCH Investments SÀRL (Confédération Suisse) : http://www.infobel.com/fr/switzerland/sch_investments_sarl/lausanne/CH100730588-0216437100/businessdetails
NOTE : J'ignore si il y'a un lien entre cette entreprise et cette arnaque.

SCH Investments sp. z o.o. (République de Pologne) :
https://aleo.com/int/company/sch-investments-sp-z-oo-warszawa
http://www.firma.egospodarka.pl/raporty-o-firmach/firma,19128212,sch-investments-sp-z-o-o.html
http://www.imsig.pl/pozycja/2015/222/KRS/332271,SCH_INVESTMENTS_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84
http://www.krs-online.com.pl/sch-investments-sp-z-o-o-krs-3544714.html
http://krs.wyborcza.biz/nowykrs/0,150361,1,5252635195,firma-sch-investments.html
NOTE : C'est une entreprise Polonaise. Le capital de celle-ci est de 5000 Złoty Polonais sois un peu plus de 1150 € avec les cours actuel. Une capitalisation aussi faible pour une sois-disant société opérant sur les marchés financiers me semble suspect. Il y'a un seul porteur dans cette entreprise. Officiellement c'est une société dans le domaine de l'informatique avec un conseil d'administration ayant un seul et unique membre. Ce membre est Samir Hassani.

Est-ce qu'il s'agit d'un homme de paille ?
Est-ce que cette homme est victime d'une usurpation d'identité ?
Est-ce une identité crée de toute pièces ?
Est-ce sa vrai identité ?

Je n'ai pas les réponses à ces questions. Sachant que j'ai lu que des gens ont envoyé de l'argent sur des compte Britanniques et qu'il y'a eu des contacts avec des victimes via des numéros Britanniques. Il est possible d'émettre l'hypothèse qu'il y'ai un ou des arnaqueurs ayant la citoyenneté Afghane , Pakistanaise ou / et Britannique sachant que c'est un nom courant dans ces communautés et qu'il y'a une diaspora Afghane et Pakistanaise importante outre-Manche.
Il se pourrait que ce sois une fausse piste mais je pense qu'il est possible que ce sois un réseau impliquant des gens ayant des origines Afghanes ou / et Pakistanaises.
Je ne suppose pas que leurs quartier général sois chez nos voisins qui jouent au cricket.
Si c'est un réseau impliquant des Afghans , Pakistanais ou / et Britannique ils doivent probablement agir depuis la République Islamique d'Afghanistan ou / et la République Islamique du Pakistan avec ou sans petite mains en Europe.
Le numéro de téléphone +(44)-20-3769-0390 ou 020-3769-0390 au format local est un numéro dans le centre de la capital Britannique.


SCH (China) Investments Limited (République Populaire de Chine) : https://www.hkgbusiness.com/en/company/Sch-China-Investments-Limited
NOTE : Elle fut fondé en 1989 et dissoute en 2008 donc je doute fort qu'il y'ai un lien entre cette escroquerie et cette compagnie sachant que les escrocs n'utilisent jamais bien longtemps les entreprises qu'ils ont crées.
  
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PHB771
16/10/2016 09:42:35
0
Encore mille mercis, SCH INVESTMENTS vous dit-il quelque chose ? C'était l'ordre du virement fait à la Banque Zachodni.
  
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simcour
16/10/2016 02:59:52
0
L'adresse exact avec un modèle Français :
Bank Zachodni WBK S.A
60 Oddzial w Warszawie-ul
Nowy Świat , 200-497
Warszawa
Polska

CONSEIL : Ne pas oublier le trait au dessus du s du mot Świat.
Explication pour savoir comment décoder cette adresse postale.
Bank Zachodni WBK S.A = Nom de la banque.
60 Oddzial w Warszawie-ul = Désigne la partie 60 de la rue.
Nowy Świat 2 , 200-497 = Nowy Świat désigne Ulica Nowy Świat 2 (02 Rue du nouveau monde en Polonais) et 200-497 est le code postale.
Warszawa = Varsovie en Polonais.
Polska = Pologne en Polonais.

L'adresse postale au format Google maps :
Bank Zachodni Wbk, Nowy Świat 2, Varsovie, Pologne

L'adresse postale avec un modèle Polonais :
Bank Zachodni WBK
60 Oddział w Warszawie
ul. Nowy Świat 2, Warszawa

Format conseillé par l'Union postale universelle (UPU) qui est une agence spécialisé de l'ONU (Organisation des Nations unies) :
Bank Zachodni WBK
Nowy Świat UL 2
Warszawa 200-497
POLOGNE - POLAND

Pour les modèles Français et Polonais il existe plusieurs possibilités mais j'ai choisi ceux qui m'ont sensé être les plus probants.

Même si l'argent a était envoyé sur un compte bancaire en République de Pologne qui est un état membre de l'Union Européenne. Il est possible que le ou les auteurs de la fraude n'ont pas pu être identifié si ils sont parvenus à utiliser des méthodes comme celles que j'ai décrite dans l'un de mes derniers messages sur ce sujet. (L'histoire que j'ai inventé avec Jean-Pierre Laurent Gouffre comme personnage qui est un petit avocat Français).

Est-ce que quelqu'un du tribunal a expliqué pourquoi personne ne fut identifié ?
  
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PHB771
15/10/2016 11:26:08
0
Il s'agit de la banque Zachodni SCH Investments Zachodni WBK 60 Oddzial w Warszawie-ul. Nowy Swiat2,00-497 Pologne

  
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simcour
15/10/2016 06:23:33
1
Petit rappel pour éviter les arnaques :

1.Regarder si le site web de la société est hébergé sur le territoire national en faisant une requête WHOIS via l'intermédiaire d'un site web tel www.domaintools.com puisque il est plus rassurant d'avoir un site hébergé dans son pays de résidence qu'a l'étranger pour augmenter les chances de l'aboutissement d'une plainte.
2.Chercher une fiche de l'établissement financier sur : http://www.societe.com
3.Consulter le REGAFI (Registre des Agents Financiers) qui est géré par l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour savoir si l'entreprise est enregistré en tant qu'établissement financier (Infinity-Bank n'est pas répertorié) : https://www.regafi.fr/spip.php?article1
4.Si la société est référencé au REGAFI. Lire les mises en garde de l'AMF (Autorité des marché Financiers) si elle n'est pas référencé au REGAFI fuyez celle-ci (Je confirme qu'Infinity-Bank est sur la liste noir de l'AMF) : http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Mise-en-garde/Par-date.html

Comment interpréter une requête WHOIS avec ABCbourse comme exemple sans entrer dans les détails ?
Lien : http://whois.domaintools.com/abcbourse.com

Regarde ce que nous indique la sixième section appelé IP address (Adresse IP).
Elle nous donne l'adresse IP du serveur où est hébergé le site web qui est 212.129.46.230. La septième section appelé IP location (Localisation de l'adresse IP) nous dit de manière approximative ou se trouve le serveur : - Ile-de-france - Paris - Online S.a.s.

Que faut t'il comprendre ?
Le drapeau Français = Le serveur est situé en République Française.
Île-de-France = L'Île-de-France est la région administrative où il est possible de trouver le serveur.
Paris = Cette ligne nous indique que le serveur est situé dans la capital Française.
Online S.a.s. = C'est l'entreprise qui héberge le site web. Cela signifie que c'est eux qui gère le serveur et cela ne signifie en aucun cas que c'est eux qui s'occupent de la gestion du site web.




  
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simcour
15/10/2016 06:09:22
0
PHB771 a écrit : "Bonjour et merci, les arnaqueurs agissent sous des pseudonymes, le site a été fermé le serveur se trouve au Québec (Canada) à Beaurivage; les numéros de téléphone ne sont plus valides. Je sais où a été envoyé mon argent , il s'agit d'une banque polonaise dont j'ai l'adresse postale et l' IBAN du compte et la preuve du versement. C'est pourquoi je m'étonne de la timidité du Procureur de la République (Plainte classée)."

Est-ce que l'une des banques Polonaises est l'une ce celles-ci :
1.Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna plus connus sous le nom de Bank Pekao SA
2.Bank Zachodni WBK (BZ WBK)

Je pose ces questions à cause d'un précédent message de MIMI1234 :
"bonjour vous avez envoyé l'argent dans quel banque?
MOI J'ai eu affaire avec la banque PEKA ET ZANODNI en POLOGNE "


Il n'existe pas de banques sous le nom de peka et zanodni.
J'ai sélectionner les banques qui me semble les plus probables.

Est-ce que les numéros de téléphones étaient des numéros Français ? (Ce n'est nullement une preuve qu'ils appelaient depuis l'hexagone puisque il est possible de falsifier le numéro des appels entrants et sortants)

Le serveur était localisé à Beaurivage. Je ne pense pas parce'que il n'existe pas une quelconque municipalité sous ce nom dans la province du Québec (J'ai fait des recherches sur Wikipédia).
J'imagine que le serveur était localisé à Beauharnois dans la division de recensement Beauharnois-Salaberry dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent une subdivision de la région administrative de Montérégie.
Ai-je raison ?

Si il y'a bien Beaurivage dans le toponyme. C'est probablement Saint-Patrice-de-Beaurivage situé dans la division de recensement de Lotbinière dans la région administrative Chaudière-Appalaches.
Quel est la bonne hypothèse ?
  
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PHB771
14/10/2016 14:10:43
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Un collectif a été crée voir Alexandra29 sur ce même site (abcbourse) .
  
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PHB771
14/10/2016 14:08:13
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Bonjour et merci, les arnaqueurs agissent sous des pseudonymes, le site a été fermé le serveur se trouve au Québec (Canada) à Beaurivage; les numéros de téléphone ne sont plus valides. Je sais où a été envoyé mon argent , il s'agit d'une banque polonaise dont j'ai l'adresse postale et l' IBAN du compte et la preuve du versement. C'est pourquoi je m'étonne de la timidité du Procureur de la République (Plainte classée).
  
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simcour
14/10/2016 04:10:30
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PHB771 a écrit : "Merci pour vos informations, en fait je voulais me joindre au collectif dont vous avez parlé.
J'ai porté plainte auprès du Procureur de la République (TGI de Meaux 77), mais la plainte a fait l'objet d'un classement au motif que le procureur n'a pas retrouvé l'auteur de l'escroquerie; il faut savoir que ces gens agissent sous des pseudonymes et ne sont pas faciles à tracer. Le site a été fermé et les numéros de téléphone ne sont plus valides."


Je ne sais pas si un collectif a était crée (Personne ne m'a envoyé de message privé). Il y'a quelques mois de cela j'ai proposé sur ce sujet de faire une plainte collectif auprès des autorités Britannique et Chypriote mais je n'ai pas eu de retour. Peut-être que le fait que je ne sois pas une victime n'encourage pas les gens à me contacter.

Le ou les auteur(s) de cette escroquerie utilisait(aient) des pseudonymes. Cela confirme ce que je pensais au sujet d'un certains Julien Gagnere. Gagnere est un nom de famille qui m'a semblé suspect parce'que ça ressemble beaucoup trop à l'infinitif du verbe gagner.

Dans ce genre d'affaire il est souvent compliqué de retrouver les auteurs pour plusieurs raisons. Savez-vous quel(s) est / sont le(s) service(s) de Police ayant fait l'enquête ?

Histoire fictive pour expliquer pourquoi il peut-être difficile de retrouver le ou les escrocs :
Jean-Pierre Laurent Gouffre est un petit avocat Français ayant ouvert une SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) né le 13/10/1969 à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines (78) en Île-de-France en République Française âgé de 47 ans. Il est passionné par la finance et il veux se lancer dans les options binaires.
Jean-Pierre a fait l'erreur de ne pas vérifier si le site web qu'il a devant les yeux n'est pas une arnaque. Il s'inscrit au site web qu'il a trouvé avec le moteur de recherche Google.

Conséquence : Il a créditer le compte de 5000 € et le site ne fut plus disponible deux mois plus tard. L'avocat ignorait que l'arnaqueur chargé de la gestion du site web avait reçu l'ordre de son supérieur de fermer le site web ayant permis d'escroquer 150 personnes.

Qui est le gestionnaire du site web ?
Celui qui fut chargé de cette tâche est un jeune Ukrainien dont le nom complet (Je précise que le premier mot est le nom de famille suivi du prénom et d'un nom patronymique formé sur le prénom du père) est Pyatov Kostya Volodymyrovytch (Ukrainien : П'ятов Костя Володимирович ) né le 22/01/1994 à Kiev (Ukrainien : Київ) qui est la capital Ukrainienne.
C'est un homme sans emploi vivant dans la ville où il est né faisant partie d'un réseau d'escroc.

Qui est le supérieur de Pyatov Kostya Volodymyrovytch ?
C'est un criminel Russe dont le nom complet (Je précise que le premier mot est le nom de famille suivi du prénom et d'un nom patronymique formé sur le prénom du père) est Utkin Boris Sergeyevitch (Russe : Уткин Сергеевич Борис) né le 05/06/1974 à Moscou (Russe : Москва) qui était la capital de l'URSS au moment de sa naissance qui est de nos jours la capital de la Fédération de Russie.
Il n'a pas de lieu de vie fixe. Il bouge un peu partout en Europe.

Ses subordonnées sont Pyatov Kostya Volodymyrovytch qui est chargé de la partie technique des arnaques ainsi qu'une cinquantaines de personnes qui s'arrange pour que l'argent des arnaques lui parvienne. Chaque intermédiaire prend une commission de 5% sur chaque transaction (Certains d'entre-eux ne savent pas qu'ils transfèrent l'argent d'une escroquerie puisque ils pensent travailler légalement depuis chez eux en tant que personne chargé de transférer des fonds). Cela signifie que si il veux recevoir 20 000 € en passant par cinq intermédiaires qu'il recevra au final environ l'équivalent de 15 475,61 €. Regardons de plus près.

Pour des raisons de simplifications je n'ai pas pris en compte les frais de conversion de devises ainsi que les commissions de Western Union et dans la réalité on rencontre en général plus d'intermédiaires selon des documentaires que j'ai pu voir.
Intermédiaire 1 qui n'est pas au courant de l'escroquerie qui est localisé à Berlin (Capitale) en République Fédérale d'Allemagne est chargé de transférer 20 000 € via son compte bancaire perso. Il prend sa commission de 5% ce qui fait qu'il ne doit envoyer que 19 000 €.
Intermédiaire 2 ne sait pas qu'il est complice d'un réseau d'escrocs et il est localisé à Appleton dans le Comté de Swift ou Swift County en Anglais dans l'État du Minnesota ou State of Minnesota en Anglais aux États-Unis d'Amérique. Il doit envoyer l'équivalent de 19 000 € en Dollar Américain via son compte bancaire perso. Il prend sa commission de 5% ce qui fait qu'il ne doit envoyer que l'équivalent de 18 050 € en Dollar Américain.
Intermédiaire 3 ne se doute pas une seconde qu'il est complice d'un réseau d'arnaqueurs. Il vit à Berasia (Hindi : बैरसिया) dans le district de Bhopal (Hindi : भोपाल जिला) dans l'État du Madhya Pradesh (Hindi : मध्य प्रदेश) en République de l'Inde. Il doit envoyer l'équivalent de 18 050 € en Roupie Indienne via son compte bancaire perso. Il prend sa commission de 5% ce qui fait qu'il ne doit envoyer que l'équivalent de 17 147,50 € en Roupie Indienne.
Intermédiaire 4 est au courant de l'arnaque. C'est une arnaqueuse qui est l'une des cousines d'Utkin Boris Sergeyevitch. C'est une mère au foyer née le 15/09/1992 à Moscou (Russe : Москва) la capital de la Fédération de Russie. Son nom complet (Je précise que le premier mot est le nom de famille suivi du prénom et d'un nom patronymique formé sur le prénom du père) est Utkin Kristina Ivanovna (Russe : Уткин Кристина Ивановна).
Elle vit dans la capital Russe. Elle doit transférer l'équivalent en Rouble Russe de 17 147,50 €. Pour exécuter cette tâche elle va passer par Western Union. Elle prend sa commission de 5%. Il reste donc l'équivalent de 16 290,12 € en Rouble Russe.
Intermédiaire 5 qui n'est autre qu'une des sœurs d'Utkin Kristina Ivanovna va récupérer l'argent. Elle a un avantage important pour que le réseau dure. Elle vit à Tiraspol (Russe et Ukrainien : Тирасполь , Moldave Cyrilique : Тираспол) qui est selon le droit international une ville Moldave mais de facto la capital d'une entitié sécessioniste non-reconnu qui est la République Moldave du Dniest (Russe : Приднестровская Молдавская Республика , Ukrainien : Придністровська Молдавська Республіка , Moldave Cyrilique : Република Молдовеняскэ Нистрянэ) plus connus sous le nom de Transnistrie. Cela fait qu'Utkin Zlata Ivanovna (Russe : Уткин Злата Ивановна) née à Moscou le 22/04/1984 quand l'URSS existait encore est un élément clé du réseau puisque que grâce à elle les autorités Judiciaires de la République Française ainsi que celles de d'autres pays reconnus pas l'ONU ne peuvent rien faire pour remonter au chef puisque qu'elle vit dans un lieu qui n'est pas sous le contrôle de la République de Moldavie.
Maintenant elle n'a plus qu'a prélever ses 5% puis attendre Utkin Boris Sergeyevitch qu'il vienne la voir pour récupérer le tout en liquide.

Les autorités Françaises ne savent pas ou a était envoyé l'argent de Jean-Pierre Laurent Gouffre.
Pourquoi ? Le site web utilisé pour l'arnaquer était hébergé au Royaume-Unis de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Des policiers Français demandent à un officier de liaison Europol Britannique de les aider pour obtenir le nom de celui / celle ou ceux qui ont enregistrer ce site web. Aussi ils demandent d'obtenir les journaux de connexion (Franglais : logs) pour essayer d'obtenir le ou les adresse IP (Internet Protocol ou Protocole Internet en Français. C'est comme l'adresse d’expédition sur un colis permettant de retrouver l’expéditeur) du ou des arnaqueurs.
Quelque jours plus tard la réponse fut la suivante. Le site web a était crée avec une fausse identité qui fut usurper auprès d'un citoyen Lituanien. Les journaux de connexion n'ont pas pu aider les enquêteurs parce'que Pyatov Kostya Volodymyrovytch est passé par un cybercafé et une chaîne de serveur mandataire ou serveur proxy (12 au total mais les enquêteurs l'ignorent) si tu préfère le Franglais pour administrer le site.
Ils arrivent à découvrir le pays d'origine pour les cinq premiers serveurs qui furent le Royaume de Belgique , République de Pologne , République Slovaque , Royaume des Pays-Bas , États-Unis d'Amérique via la collaboration des différentes Police. Tout cela pris du temps. Mais arrivé au sixième serveur il y'a une difficulté. Celui-ci est situé en République Arabe Syrienne à Damas (Arabe : دمشق الشام) qui est la capitale sous contrôle du régime. À ma connaissance la RF et la RAS ne collabore pas pour ce genre de dossier. Les policiers Français et autres pourrait pirater le serveur pour obtenir les journaux de connexion mais en faisant cela ils seraient dans l'illégalité. Donc la piste s'arrêtera là.

Pendant que toute ces choses fut faites une autre équipe fut chargé de suivre les flux bancaires :
En suivant les flux bancaires via le compte de la victime. Les policiers Français remarque que l'argent a était crédité sur un compte bancaire d'une société écran dans une banque à Dover qui est la capital de l'État du Delaware ou State of Delaware en Anglais aux ÉUA. Les autorités Française demandent l'aide du FBI (Federal Bureau of Investigation / Bureau Fédéral des Enquêtes) qui leur indiqua que l'argent fut envoyé sur un compte bancaire outre-Rhin.
Petit a petit les autorités Françaises remontèrent jusqu'a Utkin Kristina Ivanovna (Quatrième intermédiaire sur les cinq).
Mais ils ne purent aller au delà à cause d'un problème de collaboration avec les autorités Russe.
Problème de bureaucratie etc....
Ils mirent longtemps pour arriver jusqu'ici mais malheureusement il ne sera pas possible d'aller au delà.

Est t'il nécessaire de lire d'autres exemples ?
  
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PHB771
13/10/2016 23:42:36
0
Je réitere ma demande de me joindre à ce collectif, merci cordialement.
  
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PHB771
13/10/2016 00:21:45
0
Bonsoir , je désir me joindre à ce collectif. Merci.

Message complété le 13/10/2016 00:28:06 par son auteur.

J'ai porté plainte auprès du Procureur de la République (TGI de Meaux 77), mais la plainte a fait l'objet d'un classement au motif que le procureur n'a pas retrouvé l'auteur de l'escroquerie; il faut savoir que ces gens agissent sous des pseudonymes et ne sont pas faciles à tracer. Le site a été fermé et les numéros de téléphone ne sont plus valides.

  
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PHB771
13/10/2016 00:19:34
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Merci pour vos informations, en fait je voulais me joindre au collectif dont vous avez parlé.
  
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simcour
12/10/2016 03:45:20
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PHB771 je pense qu'avoir porter plainte auprès du tribunal de grande instance de Meaux (Commune Française de Seine-et-Marne ou 77 en Île-de-France) était une bonne idée. Il existe peut-être la possibilité de porter plainte auprès d'un autre type de tribunal puisque il n'y a pas que les TGI. N'étant pas spécialiste en droit je ne peux pas donner des conseils fiables mais je pourrais éventuellement faire des recherches.

Avoir porter plainte auprès d'un bureau de police , poste de police , commissariat ou un hôtel de police de sa commune n'est pas forcément une bonne idée puisque qu'a ma connaissance ce genre d'affaire n'est pas leur domaine de prédilection.

Pourquoi ne pas avoir porter plainte auprès d'une de ces entités (Liste ci-dessous) dépendant de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière (SDLCODF) qui dépend de la DCPJ (Direction centrale de la Police judiciaire) elle même dépendante de la DGPN (Direction générale de la Police nationale) qui dirige la police nationale ? La DGPN est affilié aux ministère de l’Intérieur qui est à la fois un ministère et une partie du gouvernement qui fait de lui une institution étatique de exécutif.

Liste des entités qui serait selon moi plus utile pour aider par ordre alphabétique :
OCLCTIC (Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication)
NOTE : Sachant que des ressources informatiques ont étaient utilisé. Je pense que porter plainte auprès d'eux pourrait être utile.
O.C.L.C.O (Office central de lutte contre le crime organisé)
NOTE : C'est visiblement une association de malfaiteurs qui est derrière cette arnaque donc cette affaire touche peut-être le champ de compétence de cet office.
OCRGDF (Office central pour la répression de la grande délinquance financière)
NOTE : Infinity-Bank est une escroquerie et par conséquent cette affaire fait partie de leurs champs de compétence.

Commentaire : Je ne sais pas lesquelles des entités est la plus utile dans cette affaire.
  
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PHB771
11/10/2016 13:17:52
0
Bonjour, j'ai été escroqué, j'ai porté plainte auprès du TGI de Meaux (77), mais la plainte a fait l'objet d'un classement au motif que le procureur n'a pas pu retrouver l'auteur. Je suis donc intéressé par votre proposition. Il y a également un PV de dépôt de plainte au commissariat de ma commune.
Merci, cordialement.
  
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simcour
08/09/2016 18:43:33
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Malheureusement , les victimes n'ont pas donné de nouvelles.
Il est regrettable de voir les victimes d'une autres arnaque sur
le sujet suivant : http://www.abcbourse.com/forums/msg415868_broker-tradeocom
  
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